Структура органов управления и контроля ПАО «МТС» в 2020 году

Орган управления
Общее собрание акционеров Высший орган управления ПАО «МТС».
Процедура проведения Общего собрания акционеров направлена на обеспечение соблюдения прав акционеров и отвечает всем требованиям законодательства Российской Федерации.
Порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров определен Уставом и Положением об Общем собрании акционеров ПАО «МТС»Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МТС» — Москва (mts.ru)..
Совет директоров Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью ПАО «МТС».
Является ключевым элементом системы корпоративного управления Компании, представляя интересы акционеров посредством организации эффективного управления.
Процедура формирования, статус, состав, функции, цели и задачи, полномочия Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Компании определены Уставом и Положением о Совете директоров ПАО «МТС»Положение о Совете директоров ПАО «МТС» — Москва (mts.ru)..
Правление Коллегиальный исполнительный орган ПАО «МТС».
Отвечает за организацию эффективного оперативного управления текущей деятельностью Компании, в том числе обеспечивает реализацию решений Совета директоров в пределах существующих компетенций.
Количественный и персональный состав Правления утверждается Советом директоров по предложению Президента. Председателем Правления является Президент ПАО «МТС».
Правление в своей деятельности руководствуется Уставом и Положением о Правлении ПАО «МТС»Положение о Правлении ПАО «МТС» — Москва (mts.ru)..
Президент Единоличный исполнительный орган ПАО «МТС», который осуществляет оперативное управление текущей деятельностью Компании.
Деятельность Президента направлена на обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Компании, финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий работников Компании.
Президент осуществляет руководство деятельностью Общества в соответствии с Уставом и Положением о Президенте ПАО «МТС»Положение о Президенте ПАО «МТС» — Москва (mts.ru)..
Система внутреннего контроля
Комитет по аудиту Совета директоровПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» Комитет по аудиту является коллегиальным совещательным органом Совета директоров, осуществляющим рассмотрение вопросов, связанных с обеспечением контроля эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, системы комплаенс и корпоративного управления, достоверности финансовой отчетности Группы компаний МТС, независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита, рассмотрение кандидатур и оценку качества выполнения проверок внешних аудиторов, а также обеспечивает подготовку рекомендаций Совету директоров для принятия решения по таким вопросам.
Ревизионная комиссия Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом Общества и осуществляет периодический контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, деятельностью его органов управления и должностных лиц.
Деятельность регулируется Уставом и Положением о Ревизионной комиссии ПАО «МТС»Положение о Ревизионной комиссии ПАО «МТС» — Москва (mts.ru)..
Блок внутреннего аудитаИзменения в организационной структуре ПАО «МТС»: изменение названия блока (до 5 марта 2021 г. — Блок внутреннего контроля и аудита). Блок внутреннего аудита является самостоятельным структурным подразделением ПАО «МТС» и состоит из Департамента корпоративного взаимодействия, Департамента специальных проверок, Департамента процессного аудита Контроль и аудит — Москва (mts.ru).. Блок внутреннего аудита возглавляет директор по внутреннему аудиту, который функционально подчиняется Совету директоров ПАО «МТС», административно — непосредственно Президенту ПАО «МТС».
Цели, задачи, обязанности, принципы функционирования и полномочия Блока внутреннего аудита установлены в Политике «Внутренний контроль и аудит» Политика «Внутренний контроль и аудит» — Москва (mts.ru).. Блок внутреннего аудита осуществляет свою деятельность с соблюдением обязательного для исполнения руководства международного Института внутренних аудиторов, которое включает в себя Основные принципы профессиональной практики внутреннего аудита, Кодекс этики, Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита и Определение внутреннего аудита.
Департамент систем внутреннего контроля Департамент систем внутреннего контроля (СВК) является структурным подразделением, которое входит в состав Блока по финансам Корпоративного центра ПАО «МТС» и состоит из отдела развития СВК по ключевому бизнесу, отдела развития СВК по интеграторскому бизнесу, отдела развития СВК по финансовым технологиям и коммерции, функциональной группы по сертификации и общей методологии СВК. Департамент систем внутреннего контроля возглавляет директор департамента, который находится в прямом подчинении члена Правления — вице-президента по финансам ПАО «МТС» и подотчетен Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «МТС».
Департамент деловой этики и комплаенс Департамент деловой этики и комплаенс является самостоятельным структурным подразделением, состоящим из отдела оценки рисков и операционной поддержки, группы по транзакционному комплаенс и интеграции комплаенс в дочерние общества (ДО), центра по взаимодействию с регуляторами, функциональной группы нормативного регулирования, функциональной группы по внутренним расследованиям, функциональной группы комплаенс коммуникаций и обучения. Вице-президент по деловой этике и комплаенс находится в прямом подчинении Президента ПАО «МТС» и подотчетен Комитету по аудиту при Совете директоров и Совету директоров ПАО «МТС».
Деятельность департамента регулируется Положением о Департаменте деловой этики и комплаенс.
Аудитор Независимая оценка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора.

Совершенствование системы корпоративного управления

Ключевыми принципами корпоративного управления МТС являются:

  • всесторонняя защита прав и интересов акционеров;
  • информационная открытость и прозрачность;
  • единая корпоративная политика в отношении ДО;
  • независимость Совета директоров в определении стратегии Компании, утверждении бизнес-планов, иных важных решений;
  • контроль за деятельностью менеджмента;
  • соблюдение деловой этики при ведении бизнеса;
  • ведение социально ответственного бизнеса, направленного на обеспечение устойчивого развития Компании и роста ее благосостояния.

Процедуры подготовки и проведения Общего собрания акционеров позволяют МТС обеспечить равное отношение ко всем акционерам со стороны Компании при реализации ими своих прав на участие в управлении Обществом и получение прибыли.

Действующая в МТС система вознаграждения направлена на рост акционерной стоимости Компании, а уровень выплачиваемого вознаграждения является справедливым и достаточным для мотивации сотрудников и членов органов управления.

Система управления рисками и внутреннего контроля разработана с учетом общепринятых концептуальных основ COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), является эффективной и направлена на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Компанией целей.

В Компании существует действенная система контроля за сделками, совершаемыми в условиях конфликта интересов.

Система раскрытия информации построена с учетом требований правил листинга Московской биржи и NYSE, является эффективной и обеспечивает соблюдение принципа прозрачности.

Системный подход Компании также распространяется на области, где особенно важно соблюдение законодательства. Так, в Компании построены по лучшим международным комплаенс-стандартам системы обеспечения соблюдения антикоррупционного, антимонопольного, инсайдерского законодательства и законодательства в области интеллектуальной собственности.

В 2020 году мы продолжили работу по развитию системы корпоративного управления Компании. В последние годы наше внимание было сфокусировано прежде всего на внедрении положений Кодекса корпоративного управления, и в этом направлении мы достигли хороших результатов.

Мы также продолжили следить за практиками соблюдения рекомендаций Кодекса другими российскими публичными компаниями и учитываем их при формировании собственного плана по дальнейшему развитию системы корпоративного управления.

В 2020 году мы реализовали ряд проектов, которые были направлены как на развитие практик корпоративного управления, так и на их поддержание на достигнутом уровне.

В состав Совета директоров МТС было избрано три новых директора, каждый из которых имеет статус независимого директора. Таким образом, в настоящий момент независимые директора составляют большинство в Совете директоров МТС.

COVID-19 стал для нас, как и для всего мира, большим вызовом. В связи с этим мы были вынуждены перестроить отдельные корпоративные процессы и процедуры, что обеспечило качественное функционирование системы корпоративного управления МТС. Например, мы обеспечили качественную работу органов управления в условиях необходимого увеличения количества дистанционных форм коммуникаций между директорами и менеджментом. Годовое Общее собрание акционеров было проведено 24 июня 2020 года в заочной форме с использованием сервисов электронного голосования E-voting Национального расчетного центра и «Реестр-Онлайн» регистратора АО «Реестр», что позволило обеспечить акционерам максимально комфортные условия для реализации их прав с возможностью выбора системы электронного голосования.

Стремясь обеспечить более эффективное рассмотрение вопросов бюджетирования и стратегии, Совет директоров МТС принял решение объединить Бюджетный комитет Совета директоров МТС и Комитет по стратегии МТС в один комитет Совета директоров МТС.

Безусловно, одним из важнейших событий отчетного года в области развития корпоративного управления было проведение первой внешней оценки Совета директоров МТС. Ее проведение мы рассматриваем как заботу о будущем Компании и как один из инструментов для достижения долгосрочных целей.

В 2021 году мы сосредоточимся на реализации плана мероприятий по итогам проведенной оценки Совета директоров МТС.

Индекс корпоративного управления

По итогам 2020 года МТС четвертый год подряд остается в топ-10 компаний Национального индекса корпоративного управления.

Обзор изменений Национального индекса корпоративного управления 2019/2020

Уровень соблюдения ключевых принципов корпоративного управления, %
Level of compliance with key principles of corporate governance
Level of compliance with key principles of corporate governance
Level of compliance with key principles of corporate governance
Level of compliance with key principles of corporate governance

Несмотря на снижение позиций в рэнкинге, общий процент приверженности принципам лучшей практики корпоративного управления МТС вырос по сравнению с предыдущим годом. В Национальном индексе корпоративного управления не в полной мере учтена внешняя оценка Совета директоров МТС в связи с отсутствием результатов в Годовом отчете Компании, что повлияло на динамику МТС в блоке Совет директоров, вознаграждения, корпоративный секретарь.

Уровень соблюдения ключевых принципов корпоративного управления (динамика), %
Level of compliance with key principles of corporate governance (Dynamics)
Level of compliance with key principles of corporate governance (Dynamics)
Level of compliance with key principles of corporate governance (Dynamics)
Level of compliance with key principles of corporate governance (Dynamics)