Структура органов управления и контроля ПАО «МТС» в 2020 году
| Орган управления | |
|---|---|
| Общее собрание акционеров | Высший орган управления ПАО «МТС». Процедура проведения Общего собрания акционеров направлена на обеспечение соблюдения прав акционеров и отвечает всем требованиям законодательства Российской Федерации. Порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров определен Уставом и Положением об Общем собрании акционеров |
| Совет директоров | Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью ПАО «МТС». Является ключевым элементом системы корпоративного управления Компании, представляя интересы акционеров посредством организации эффективного управления. Процедура формирования, статус, состав, функции, цели и задачи, полномочия Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Компании определены Уставом и Положением о Совете директоров |
| Правление | Коллегиальный исполнительный орган ПАО «МТС». Отвечает за организацию эффективного оперативного управления текущей деятельностью Компании, в том числе обеспечивает реализацию решений Совета директоров в пределах существующих компетенций. Количественный и персональный состав Правления утверждается Советом директоров по предложению Президента. Председателем Правления является Президент ПАО «МТС». Правление в своей деятельности руководствуется Уставом и Положением о Правлении |
| Президент | Единоличный исполнительный орган ПАО «МТС», который осуществляет оперативное управление текущей деятельностью Компании. Деятельность Президента направлена на обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Компании, финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий работников Компании. Президент осуществляет руководство деятельностью Общества в соответствии с Уставом и Положением о Президенте |
| Система внутреннего контроля | |
| Комитет по аудиту Совета директоровПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ» | Комитет по аудиту является коллегиальным совещательным органом Совета директоров, осуществляющим рассмотрение вопросов, связанных с обеспечением контроля эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, системы комплаенс и корпоративного управления, достоверности финансовой отчетности Группы компаний МТС, независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита, рассмотрение кандидатур и оценку качества выполнения проверок внешних аудиторов, а также обеспечивает подготовку рекомендаций Совету директоров для принятия решения по таким вопросам. |
| Ревизионная комиссия | Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом Общества и осуществляет периодический контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, деятельностью его органов управления и должностных лиц. Деятельность регулируется Уставом и Положением о Ревизионной комиссии |
| Блок внутреннего | Блок внутреннего аудита является самостоятельным структурным подразделением ПАО «МТС» и состоит из Департамента корпоративного взаимодействия, Департамента специальных проверок, Департамента процессного Цели, задачи, обязанности, принципы функционирования и полномочия Блока внутреннего аудита установлены в Политике «Внутренний контроль |
| Департамент систем внутреннего контроля | Департамент систем внутреннего контроля (СВК) является структурным подразделением, которое входит в состав Блока по финансам Корпоративного центра ПАО «МТС» и состоит из отдела развития СВК по ключевому бизнесу, отдела развития СВК по интеграторскому бизнесу, отдела развития СВК по финансовым технологиям и коммерции, функциональной группы по сертификации и общей методологии СВК. Департамент систем внутреннего контроля возглавляет директор департамента, который находится в прямом подчинении члена Правления — вице-президента по финансам ПАО «МТС» и подотчетен Комитету по аудиту Совета директоров ПАО «МТС». |
| Департамент деловой этики и комплаенс | Департамент деловой этики и комплаенс является самостоятельным структурным подразделением, состоящим из отдела оценки рисков и операционной поддержки, группы по транзакционному комплаенс и интеграции комплаенс в дочерние общества (ДО), центра по взаимодействию с регуляторами, функциональной группы нормативного регулирования, функциональной группы по внутренним расследованиям, функциональной группы комплаенс коммуникаций и обучения. Вице-президент по деловой этике и комплаенс находится в прямом подчинении Президента ПАО «МТС» и подотчетен Комитету по аудиту при Совете директоров и Совету директоров ПАО «МТС». Деятельность департамента регулируется Положением о Департаменте деловой этики и комплаенс. |
| Аудитор | Независимая оценка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора. |
Совершенствование системы корпоративного управления
Ключевыми принципами корпоративного управления МТС являются:
- всесторонняя защита прав и интересов акционеров;
- информационная открытость и прозрачность;
- единая корпоративная политика в отношении ДО;
- независимость Совета директоров в определении стратегии Компании, утверждении бизнес-планов, иных важных решений;
- контроль за деятельностью менеджмента;
- соблюдение деловой этики при ведении бизнеса;
- ведение социально ответственного бизнеса, направленного на обеспечение устойчивого развития Компании и роста ее благосостояния.
Процедуры подготовки и проведения Общего собрания акционеров позволяют МТС обеспечить равное отношение ко всем акционерам со стороны Компании при реализации ими своих прав на участие в управлении Обществом и получение прибыли.
Действующая в МТС система вознаграждения направлена на рост акционерной стоимости Компании, а уровень выплачиваемого вознаграждения является справедливым и достаточным для мотивации сотрудников и членов органов управления.
Система управления рисками и внутреннего контроля разработана с учетом общепринятых концептуальных основ COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), является эффективной и направлена на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Компанией целей.
В Компании существует действенная система контроля за сделками, совершаемыми в условиях конфликта интересов.
Система раскрытия информации построена с учетом требований правил листинга Московской биржи и NYSE, является эффективной и обеспечивает соблюдение принципа прозрачности.
Системный подход Компании также распространяется на области, где особенно важно соблюдение законодательства. Так, в Компании построены по лучшим международным комплаенс-стандартам системы обеспечения соблюдения антикоррупционного, антимонопольного, инсайдерского законодательства и законодательства в области интеллектуальной собственности.
В 2020 году мы продолжили работу по развитию системы корпоративного управления Компании. В последние годы наше внимание было сфокусировано прежде всего на внедрении положений Кодекса корпоративного управления, и в этом направлении мы достигли хороших результатов.
Мы также продолжили следить за практиками соблюдения рекомендаций Кодекса другими российскими публичными компаниями и учитываем их при формировании собственного плана по дальнейшему развитию системы корпоративного управления.
В 2020 году мы реализовали ряд проектов, которые были направлены как на развитие практик корпоративного управления, так и на их поддержание на достигнутом уровне.
В состав Совета директоров МТС было избрано три новых директора, каждый из которых имеет статус независимого директора. Таким образом, в настоящий момент независимые директора составляют большинство в Совете директоров МТС.
COVID-19 стал для нас, как и для всего мира, большим вызовом. В связи с этим мы были вынуждены перестроить отдельные корпоративные процессы и процедуры, что обеспечило качественное функционирование системы корпоративного управления МТС. Например, мы обеспечили качественную работу органов управления в условиях необходимого увеличения количества дистанционных форм коммуникаций между директорами и менеджментом. Годовое Общее собрание акционеров было проведено 24 июня 2020 года в заочной форме с использованием сервисов электронного голосования E-voting Национального расчетного центра и «Реестр-Онлайн» регистратора АО «Реестр», что позволило обеспечить акционерам максимально комфортные условия для реализации их прав с возможностью выбора системы электронного голосования.
Стремясь обеспечить более эффективное рассмотрение вопросов бюджетирования и стратегии, Совет директоров МТС принял решение объединить Бюджетный комитет Совета директоров МТС и Комитет по стратегии МТС в один комитет Совета директоров МТС.
Безусловно, одним из важнейших событий отчетного года в области развития корпоративного управления было проведение первой внешней оценки Совета директоров МТС. Ее проведение мы рассматриваем как заботу о будущем Компании и как один из инструментов для достижения долгосрочных целей.
В 2021 году мы сосредоточимся на реализации плана мероприятий по итогам проведенной оценки Совета директоров МТС.
Индекс корпоративного управления
По итогам 2020 года МТС четвертый год подряд остается в топ-10 компаний Национального индекса корпоративного управления.
Обзор изменений Национального индекса корпоративного управления 2019/2020
Несмотря на снижение позиций в рэнкинге, общий процент приверженности принципам лучшей практики корпоративного управления МТС вырос по сравнению с предыдущим годом. В Национальном индексе корпоративного управления не в полной мере учтена внешняя оценка Совета директоров МТС в связи с отсутствием результатов в Годовом отчете Компании, что повлияло на динамику МТС в блоке Совет директоров, вознаграждения, корпоративный секретарь.
