КОМИТЕТ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И НАЗНАЧЕНИЯМ

В отчетном году Комитет по вознаграждениям и назначениям выполнял предназначенную ему роль консультанта Совета директоров ПАО «МТС» по приоритетным направлениям управления персоналом, в своей работе опираясь намеждународный опыт корпоративного управления и лучших профессиональных практик.

Задача Комитета — способствовать тому, чтобы политика МТС вобласти управления персоналом в целом и в вопросах компенсаций и вознаграждений в частности соответствовала современным практикам рынка и времени и способствовала привлечению в Компанию лучших кандидатов, в основе оценки результатов работы сотрудников лежали четкие и понятные показатели и правила, установленные органом управления Общества. Комитет обобщает результаты достижения годовых ключевых показателей эффективности и дает рекомендации Совету директоров по краткосрочным и долгосрочным системам вознаграждения персонала, стратегии и культуре Компании, способствующим росту ее эффективности и трансформации в цифровую экосистему.

Комитет следит за реализацией стратегических инициатив развития Компании. Важной целью является, с одной стороны, обеспечить, чтобы выдающиеся результаты были вознаграждены справедливым образом, а с другой стороны, не игнорировать отсутствие усилий. Вместе с Комитетом по аудиту особое внимание уделяется соблюдению правил корпоративного управления, нормативных требований и предотвращению финансовых преступлений. Большое внимание уделяется реализации требований комплаенс.

В соответствии с новой стратегией построения и внедрения экосистемы МТС одна из ключевых задач ближайшего времени — сделать так, чтобы организационная структура, система ключевых показателей эффективности, долгосрочные программы премирования и весь жизненный цикл сотрудников МТС были настроены на трансформацию HR-стратегии и культуры Компании. Определение и обеспечение лучшего опыта для сотрудников, а также привлечение лучших талантов на рынке — это стратегически важный аспект работы Комитета по вознаграждениям и назначениям. Корпоративная культура и ее реализация в условиях управления изменениями остаются одной из основных задач Комитета.

Комитет является ответственным за рассмотрение внешних и внутренних кандидатов на ключевые управленческие должности Компании, а также за оценку не зависимых кандидатов в Совет директоров.

Все члены Комитета уверены, что инвестиции в привлечение лучших кандидатов, стимулирование раскрытия их потенциала и заинтересованности в росте Компании, в том числе через мотивационные программы, создает платформу для долгосрочных успехов.

Фон Флемминг Регина Дагмар Бенедикта, Председатель Комитета по вознаграждениям и назначениям

Комитет по вознаграждениям и назначениям является вспомогательным коллегиальным совещательным органом Совета директоров. Основными целями Комитета являются: выработка кадровой политики Компании, определение системы вознаграждения первых лиц Компании, формирование стратегии развития корпоративной культуры в Группе МТС.

Члены Комитета опираются на передовые мировые практики и тренды в формировании эффективных решений в области своей компетенции.

В своей деятельности Комитет руководствуется рекомендациями и требованиями действующего законодательства, Уставом и внутренними документами Компании, Кодексом делового поведения и этики, решениями органов управления Компании и Положением о Комитете по вознаграждениям и назначениямСмотрите на сайте..

Задачи:

  • разработка и актуализация кадровой политики ПАО «МТС», формирование кадрового резерва преемников на позиции первых лиц;
  • выработка предложений по кандидатурам и по определению существенных условий вознаграждения первых лиц, а также предложений о досрочном прекращении полномочий;
  • оценка результатов деятельности Президента Общества и членов Правления, прямых подчиненных Президента Общества за отчетный период, а также подготовка предложений по их повторному назначению и назначению корпоративного секретаря;
  • разработка и представление на рассмотрение Совета директоров внутренних документов, связанных с реализацией опционной программы Общества;
  • контроль за исполнением требований действующего законодательства, Устава ПАО «МТС», внутренних нормативных актов ПАО «МТС» в части соблюдения кадровой политики Общества, стандартов и процедур в области вознаграждений и назначений;
  • определение методологии и проведение оценки работы Совета директоров Общества;
  • Комитет осуществляет предварительную проработку вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров Общества, в области назначения и вознаграждения руководящего состава Общества.

Количественный и персональный состав

В составе Комитета в течение отчетного года происходили изменения.

На заседании Совета директоров 24 июня 2020 года был утвержден персональный состав Комитета.

Заседания

В отчетном году состоялось 11 заседаний Комитета: восемь — в очной форме и три — в форме заочного голосования.

Персональный состав Комитета по вознаграждениям и назначениям в 2020 году
Член Комитета С 27 июня 2019 года С 24 июня 2020 года
Фон Флемминг Регина, Председатель, независимый директор
Антониу А., независимый директорИсключен из состава комитета с 24 июня 2020 года.
Холтроп Т., независимый директор
Юмашев В. Б., независимый директор
Херадпир Ш., независимый директорИзбран членом комитета с 24 июня 2020 года.
● лицо являлось/является членом Комитета
○ лицо не являлось/не является членом Комитета
Участие членов Комитета по вознаграждениям и назначениям в заседаниях в 2020 году
Член Комитета

12 февраля

19 марта

8 апреля

20 мая

2 июня
(заочное)

23 июня

10 августа
(заочное)

24 сентября

21 октября

18 ноября

16 декабря

Фон Флемминг Регина
Антониу А.
Холтроп Т.
Юмашев В. Б.
Херадпир Ш.
● — член Комитета участвовал в заседании
○ — член Комитета не участвовал в заседании
— лицо не являлось членом Комитета в момент проведения заседания

Основные направления деятельности Комитета по вознаграждениям и назначениям в 2020 году

  1. Вопросы назначений и обеспечения преемственности
    • Рассмотрены кандидаты, в том числе внешние, на позиции прямого подчинения Президенту Компании. Проведена оценка достаточности опыта, для внутренних кандидатов также анализировались достигнутые результаты в Компании.
    • Проведена оценка независимости кандидатов для включения в состав Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «МТС».
  2. Вопросы в области систем вознаграждения менеджмента
    • Определены ключевые показатели эффективности деятельности топ-менеджмента Компании и рассмотрены итоги результатов деятельности за прошлый период.
    • Реализованы процедуры, необходимые для поддержания программы долгосрочной мотивации, в том числе определены участники программы текущего года, определены цели по КПЭ программы, подготовлены предложения по дальнейшему развитию программы.
    • В соответствии с текущими потребностями обновлены материально-технические нормативы топ-менеджмента.
  3. Вопросы политики управления персоналом в МТС
    • Рассмотрены ключевые преобразования в организационной структуре Компании, их соответствие бизнес-целям верхнего уровня и стратегии Компании.
    • TРассмотрена HR-стратегия МТС на период 2020–2022 годы.
    • Приняты вызовы в области управления персоналом, связанные с трансформацией МТС в экосистему, рассмотрены направления культурной трансформации Компан
    • Рассмотрены меры по реализации требований комплаенс в части управления персоналом.
    • Представлены мероприятия в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди сотрудников ПАО «МТС».
Состав Комитета по вознаграждениям и назначениям в 2018–2020 годах
graphic
Заседания Комитета по вознаграждениям и назначениям в 2018–2020 годах
graphic

Комитетом даны следующие рекомендации Совету директоров

По всем рассмотренным вопросам Комитетом даны рекомендации для принятия качественных решений в соответствии с лучшими мировыми практиками, текущей бизнес-ситуацией и стратегией развития Компании.

Итоги работы в 2020 году

В отчетном году Комитетом рассмотрены все необходимые вопросы, связанные с его компетенцией, необходимые для эффективного поддержания деятельности Общества и его развития.

Особое внимание уделено устойчивому выполнению Компанией целевых показателей эффективности бизнеса в условиях, осложненных глобальной пандемией COVID-19, и обеспечению бесперебойной реализации планов и инициатив, направленных на трансформацию Компании в цифровую экосистему. В соответствии с заданными приоритетами разработан план работы Комитета на 2021 год.