СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПО КОМПЛАЕНС

Основной задачей Специального комитета является осуществление общего надзора в сфере комплаенс, рассмотрение вопросов и подготовка рекомендаций для Совета директоров по вопросам комплаенс

Количественный и персональный состав

На заседании Совета директоров 24 июня 2020 года был утвержден персональный состав Комитета.

Заседания

В отчетном году состоялось четыре заседания Комитета в очной форме.

Рассмотренные вопросы и рекомендации

В 2020 году Специальный комитет рассматривал доклады о результатах рабочих визитов и мероприятиях в филиалах Компании в рамках проекта усиления корпоративной программы комплаенс, рассматривал отчет и рекомендации по усилению программы комплаенс, отчет о ходе реализации проекта аудита договоров технологической аренды и другие вопросы.

Персональный состав Специального комитета при Совете директоров по комплаенс в 2020 году
Член Комитета С 27 июня 2019 года С 9 апреля 2020 года С 24 июня 2020 года
Холтроп Т., Председатель, независимый директор
Фон Флемминг Регина, независимый директор
Розанов В. В., независимый директор
Засурский А. И., неисполнительный директор
Антониу А., независимый директор
Херадпир Ш., независимый директор
Барсегян А. В., член Правления — вице-президент по корпоративным и правовым вопросам ПАО «МТС»
Лукьянова Л. Е., вице-президент по деловой этике и комплаенс ПАО «МТС»
Ромашкина Ю. С.
● лицо являлось/является членом Комитета
○ лицо не являлось/не является членом Комитета
Участие членов Специального комитета при Совете директоров по комплаенс в заседаниях в 2020 году
Член Комитета 8 апреля 21 июля 24 сентября 21 декабря
Холтроп Т., Председатель, независимый директор
Фон Флемминг Регина, независимый директор
Розанов В. В., независимый директор —  —  — 
Засурский А. И., неисполнительный директор
Антониу А., независимый директор —  —  —  — 
Херадпир Ш., независимый директор — 
Барсегян А. В., член Правления — вице-президент по корпоративным и правовым вопросам ПАО «МТС» — 
Лукьянова Л. Е., вице-президент по деловой этике и комплаенс ПАО «МТС» — 
● — член Комитета участвовал в заседании
○ — член Комитета не участвовал в заседании
— лицо не являлось членом Комитета в момент проведения заседания

Комитетом даны следующие рекомендации Совету директоров

Отсутствовали.

Итоги работы в 2020 году

В отчетном году Комитетом рассмотрены вопросы, связанные с реализуемыми Компанией мероприятиями по надзору в сфере комплаенс.

События после отчетной даты

Решением Совета директоров ПАО «МТС» 18 марта 2021 года приняты следующие решения.

Преобразовать Комитет по корпоративному управлению Совета директоров ПАО «МТС» в Комитет по корпоративному управлению, экологической и социальной ответственности Совета директоров ПАО «МТС».

Сформировать состав Комитета:

  • Регина фон Флемминг, Председатель Комитета;
  • Юмашев Валентин Борисович;
  • Эрнст Константин Львович;
  • Засурский Артем Иванович;
  • Барсегян Алексей Визскопбович;
  • Угрюмова Полина Вениаминовна;
  • Кохановская Елена Ивановна.
Заседания Специального комитета
Состав Специального комитета в 2019–2020 годах