Комитеты при Совете директоров служат инструментом предварительной углубленной проработки вопросов перед их вынесением на заседание Совета директоров. Члены комитетов детально изучают рассматриваемую проблему и предлагают членам Совета директоров проработанные альтернативные решения, позволяя им быстрее включиться в обсуждение вопроса.
Для повышения эффективности принимаемых Советом директоров решений, более подробного предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих рекомендаций при Совете директоров на конец 2020 года действовали следующие комитеты: Комитет по аудиту, Комитет по вознаграждениям и назначениям, Комитет по корпоративному управлению, Комитет по стратегии, Специальный комитет при Совете директоров по комплаенс.
Советом директоров ПАО «МТС» 17 декабря 2020 года создан Специальный комитет Совета директоров ПАО «МТС» по проекту объединения персонала ПАО «МТС» в Москве в едином офисном пространстве.
Полномочия и требования к составам комитетов определяются положениями о комитетах, утверждаемыми Советом директоров. Комитеты имеют возможность привлечения внешних экспертов и консультантов для выполнения возложенных на них задач. Результаты рассмотрения комитетами вопросов повестки дня доводятся до сведения членов Совета директоров перед каждым заседанием Совета директоров.
Каждый из членов Совета директоров входит в состав от одного до четырех комитетов. Представительство менеджмента Компании в комитетах позволяет обеспечить конструктивный диалог во время заседаний комитетов.
Наименование комитета
Краткое описание комитета
Комитет по аудиту
Подготовка рекомендаций Совету директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании
Комитет по вознаграждениям и назначениям
Подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам кадровой политики, определения системы мотивации и вознаграждения, формирования стратегии развития корпоративной культуры Компании
Комитет по корпоративному управлению
Подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам предварительного рассмотрения внутренних нормативных документов, Годового отчета, отчета устойчивого развития Компании и развития практик корпоративного управления
Комитет по стратегии
Подготовка рекомендаций Совету директоров при рассмотрении вопросов стратегического развития ключевых функций, проектов и Компании в целом, реализации инвестиционных проектов и программ долгосрочных вложений
Специальный комитет по комплаенс
Осуществление общего надзора в сфере комплаенс, рассмотрение вопросов и подготовка рекомендаций для Совета директоров по вопросам комплаенс
Структура состава комитетов Совета директоров в 2018–2020 годах
Средний уровень посещаемости заседаний комитетов в 2018–2020 годах, %
Число комитетов Совета директоров в 2018–2020 годах
Посещаемость заседаний комитетов в 2020 годуПо состоянию на 31 декабря 2020 года.
Член Комитета
Комитет по аудиту (18 заседаний, в том числе 12 в очной форме и 6 в форме заочного голосования)
Комитет по вознаграждениям и назначениям (11 заседаний, в том числе 8 в очной форме и 3 в форме заочного голосования)
Комитет по стратегии (11 заседаний в очной форме)
Комитет по корпоративному управлению (5 заседаний, в том числе 2 в очной форме и 3 в форме заочного голосования)
Совместное заседание Комитета по корпоративному управлению и Комитета по вознаграждениям и назначениям (3 заседания, в том числе 2 в очной форме и 1 в форме заочного голосования)
Специальный комитет по комплаенс (4 заседания в очной форме)
Евтушенков Ф. В. Избран Председателем Комитета по стратегии с 24 июня 2020 года.
6/6
Засурский А. И.
11/11
3/5
3/3
3/4
Корня А. В. Прекращены полномочия члена Комитета по стратегии с 24 июня 2020 года.
5/5
3/5
3/3
Фон Флемминг Регина Дагмар Бенедикта Прекращены полномочия члена Комитета по стратегии с 24 июня 2020 года. Независимый директор, не являющийся членом исполнительного руководства ПАО «МТС»
18/18
11/11
4/4
Херадпир Шайган Избран членом Комитета по вознаграждениям и назначениям, Комитета по аудиту, Специального комитета по комплаенс с 24 июня 2020 года. Независимый директор, не являющийся членом исполнительного руководства ПАО «МТС»
10/10
5/5
3/3
Холтроп Томас Независимый директор, не являющийся членом исполнительного руководства ПАО «МТС»
18/18
11/11
5/5
2/3
4/4
Шурабура Надя Избрана членом Комитета по аудиту, Комитета по стратегии с 24 июня 2020 года. Независимый директор, не являющийся членом исполнительного руководства ПАО «МТС»
10/10
6/6
Юмашев В. Б. Прекращены полномочия члена Комитета по стратегии с 24 июня 2020 года. Независимый директор, не являющийся членом исполнительного руководства ПАО «МТС»
11/11
2/3
Антониу Антониос Теодосиу Прекращены полномочия члена Комитета по аудиту, Комитета по вознаграждениям и назначениям, Комитета по корпоративному управлению, Комитета по стратегии, Специального комитета по комплаенс с 24 июня 2020 года.
8/8
6/6
5/5
2/2
2/2
1/1
Барсегян А. В. Избран членом Комитета по корпоративному управлению, Специального комитета по комплаенс с 9 апреля 2020 года.
4/4
2/2
3/3
Горбунов А. Е. Прекращены полномочия члена Комитета по стратегии с 24 июня 2020 года.
5/5
Знаменская А. А. Прекращены полномочия члена Комитета по стратегии с 19 ноября 2020 года.
3/3
Ибрагимов Р. С.
5/5
2/3
Катков А. Б.
10/11
Климович М. Избран членом Комитета по стратегии с 24 июня 2020 года.
6/6
Лукьянова Л. Е. Избрана членом Специального комитета по комплаенс с 9 апреля 2020 года.
3/3
Николаев В. К. Прекращены полномочия члена Комитета по стратегии с 9 апреля 2020 года.
3/3
Розанов В. В. Прекращены полномочия председателя Комитета по корпоративному управлению, члена Комитета по стратегии, Специального комитета по комплаенс с 24 июня 2020 года.
4/5
2/2
2/2
1/1
Ромашкина Ю. С. Прекращены полномочия члена Специального комитета по комплаенс с 9 апреля 2020 года.
Травков В. С. Избран членом Комитета по стратегии с 9 апреля 2020 года.
6/8
Ханин А. А. Избран членом Комитета по стратегии с 24 июня 2020 года.
6/6
Ханов М. В. Избран членом Комитета по стратегии с 24 июня 2020 года.